Membros do Ministério Público Federal e delegados da Polícia Federal, que atuam em conjunto na “Operação Ararath”, visitaram autoridades do Panamá para buscar provas do crime de lavagem de dinheiro, que teria sido executado por membros do Poder Executivo do Estado, da gestão Silval Barbosa (FOTO). Caciques políticos, empresários e autoridades de elevado patamar podem ter as prisões decretadas a qualquer momento. Eles teriam envolvimento no desvio de dinheiro público e na prática de crimes contra o sistema financeiro que são alvos da “Operação Ararath”. Para não deixar vestígios no Brasil, como forma de “lavar” o dinheiro, eles teriam remetido valores para contas bancárias no Panamá. A investigação, que teve início em 2011, constatou que os recursos eram movimentados nas contas das factorings e de outras empresas da organização criminosa, entre as quais se encontra uma grande rede de postos de combustíveis da Capital, a Amazônia Petróleo, do delator Júnior Mendonça. Nos últimos seis anos, foi movimentada a quantia de mais de meio bilhão de reais.
terça-feira, 24 de fevereiro de 2015
Federais descobrem no Panamá esquema de lavagem de dinheiro envolvendo Silval Barbosa, empresários e altas autoridades estaduais
Membros do Ministério Público Federal e delegados da Polícia Federal, que atuam em conjunto na “Operação Ararath”, visitaram autoridades do Panamá para buscar provas do crime de lavagem de dinheiro, que teria sido executado por membros do Poder Executivo do Estado, da gestão Silval Barbosa (FOTO). Caciques políticos, empresários e autoridades de elevado patamar podem ter as prisões decretadas a qualquer momento. Eles teriam envolvimento no desvio de dinheiro público e na prática de crimes contra o sistema financeiro que são alvos da “Operação Ararath”. Para não deixar vestígios no Brasil, como forma de “lavar” o dinheiro, eles teriam remetido valores para contas bancárias no Panamá. A investigação, que teve início em 2011, constatou que os recursos eram movimentados nas contas das factorings e de outras empresas da organização criminosa, entre as quais se encontra uma grande rede de postos de combustíveis da Capital, a Amazônia Petróleo, do delator Júnior Mendonça. Nos últimos seis anos, foi movimentada a quantia de mais de meio bilhão de reais.
Membros do Ministério Público Federal e delegados da Polícia Federal, que atuam em conjunto na “Operação Ararath”, visitaram autoridades do Panamá para buscar provas do crime de lavagem de dinheiro, que teria sido executado por membros do Poder Executivo do Estado, da gestão Silval Barbosa (FOTO). Caciques políticos, empresários e autoridades de elevado patamar podem ter as prisões decretadas a qualquer momento. Eles teriam envolvimento no desvio de dinheiro público e na prática de crimes contra o sistema financeiro que são alvos da “Operação Ararath”. Para não deixar vestígios no Brasil, como forma de “lavar” o dinheiro, eles teriam remetido valores para contas bancárias no Panamá. A investigação, que teve início em 2011, constatou que os recursos eram movimentados nas contas das factorings e de outras empresas da organização criminosa, entre as quais se encontra uma grande rede de postos de combustíveis da Capital, a Amazônia Petróleo, do delator Júnior Mendonça. Nos últimos seis anos, foi movimentada a quantia de mais de meio bilhão de reais.
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